Představenstvo AGRA Březnice a.s. svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v pátek dne 25.4.2025 od 18.00 hod. v kulturním domě v Březnici, prezence od 17.15 hod.
Pořad jednání:
- Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové komise a osob pověřených sčítáním hlasů.
- Seznámení s účastí akcionářů na VH.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024.
- Zpráva dozorčí rady za rok 2024.
- Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2024, schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024.
- Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2025.
- Diskuze.
- Závěr, večeře.
Osobami oprávněnými účastnit se VH jsou akcionáři zapsaní ke dni konání VH
v seznamu akcionářů.
Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.
Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí, (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.
V sídle společnosti je od 25.3.2025 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2024. Od stejného data je tato pozvánka a účetní závěrka za rok 2024 též uveřejněna na internetových stránkách společnosti.
V Březnici 24.3.2025
Ing. Libor Novotný v.r.
předseda představenstva a.s.